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個(gè)人存取5萬(wàn)需要進(jìn)行登記，公轉(zhuǎn)私還能行嗎

所屬欄目：銀行開(kāi)戶(hù)

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發(fā)布日期：2022-02-14 16:05

每年都有許多新政策實(shí)施，其中讓大家廣泛關(guān)注的就是個(gè)人存取5萬(wàn)現(xiàn)金需要進(jìn)行登記，到底是怎么回事？以后還能進(jìn)行公轉(zhuǎn)私嗎？

 

一、新規(guī)定，個(gè)人存取5萬(wàn)元要登記


1、個(gè)人辦理單筆5萬(wàn)元以上存取款業(yè)務(wù)， 需登記資金的來(lái)源或者用途；


2、個(gè)人辦理現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌換、實(shí)物貴重金屬、購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品等一次性交易單筆5萬(wàn)元以上，需登記資金的來(lái)源。


3、非賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)基金等金融產(chǎn)品一次性交易單筆5萬(wàn)元以上的，需登記資金來(lái)源。  


二、對(duì)老板們有什么影響


1、銀行稅務(wù)共享信息


銀行、稅務(wù)信息已經(jīng)共享，如今稅務(wù)如果有需要，想要掌握私人賬戶(hù)的資金變動(dòng)，不再那么困難，偷稅漏稅必然遭到嚴(yán)查！


2、大數(shù)據(jù)比對(duì)分析


企業(yè)的經(jīng)營(yíng)是否有異常，發(fā)票、申報(bào)數(shù)據(jù)是否真實(shí)，金四系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)對(duì)比并分析。一旦有異常，比如稅負(fù)率低，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)預(yù)警。不用別人舉報(bào)，稅務(wù)局在辦公室就知道哪家企業(yè)可能涉嫌偷稅了。


3、虛開(kāi)發(fā)票這條路被徹底堵死


稅務(wù)已經(jīng)打造了最新稅收分類(lèi)編碼和納稅人識(shí)別號(hào)的大數(shù)據(jù)監(jiān)控機(jī)制，歷史欠賬虛開(kāi)發(fā)票會(huì)被識(shí)別出來(lái)。


4、告誡所有企業(yè)老板們


不要再用個(gè)人銀行賬戶(hù)隱藏公司收入少繳稅款啦！否則一旦被查，補(bǔ)繳稅款是小事，還要繳大量的滯納金和稅務(wù)行政罰款，如果構(gòu)成犯罪的，那可是要承擔(dān)刑事責(zé)任的。


三、如何進(jìn)行公對(duì)私


當(dāng)然，并不是所有公戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)是不合規(guī)的，以下8種情況是允許的，不用擔(dān)心，放心大膽的轉(zhuǎn)吧！


1、發(fā)放員工實(shí)際工資；


2、員工實(shí)際差旅報(bào)銷(xiāo)；


3、支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；


4、向自然人采購(gòu)貨物；


5、歸還個(gè)人借款；


6、支付個(gè)人賠償金；


7、股東利潤(rùn)分配；


8、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)利潤(rùn)分配。


此項(xiàng)政策，老板們應(yīng)該意識(shí)到，除了管理洗黑錢(qián)外，同時(shí)這也是稅局和銀行聯(lián)合監(jiān)管稅務(wù)的一種方法。所以大家如果想要合理的**、**，一定要走正規(guī)的稅務(wù)**流程，不然是會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)異常的。

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